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2020-09-02 11:05 关键词:[快讯]国芳集团:募集资金投资项目延期、变更国芳乐活汇项目实施主体及优化调整IT信息化管理系统升级项目实施内容的公.. 阅读:45

时候:2018年12月28日 20:45:12;nbsp中财网

  CFi.CN讯:关键内容提醒

● 甘肃国芳工贸(团体)股分有限公司(以下简称“公司”或“国芳团体”)
拟新增公司全资控股子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司(以下简称“兰
州国芳”)为国芳乐活汇项目施行主体。

● 公司拟对IT信息化体系晋级建立项目中部分软件及硬件晋级革新等建立
内容实行优化调解。

● 公司拟将国芳乐活汇项目开业时候延期至2019年10月前;拟将IT信息
化体系晋级建立项目延期至2019年12月31日。

● 本次通知相干事项尚需提交股东大会审议。

一、募投项目基本情形

经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)出具的“证监答应
[2017]1658号”《对于核准甘肃国芳工贸团体股分有限公司首次公然辟行股票的
批复》文件核准,公司于2017年9月首次公然辟行元平凡股(A股)股票
16,000万股,每股刊行价钱3.16元,召募资金总额为50,560.00万元,扣除刊行
费用后现实召募资金净额为46,539.72万元。中喜会计师事务所(非凡平凡合资)
已于2017年9月26日对公司首次公然辟行A股股票的资金到位情形实行了审

验,并出具了中喜验字【2017】第1026号《验资告诉》,确认召募资金已到账。

上述召募资金到账后,为范例公司召募资金经管、保护投资者权益,公司已与保
荐机构、银行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》,并开设了召募资金专
项账户对召募资金实行专户存储。

依照公司已表露的《甘肃国芳工贸(团体)股分有限公司首次公然辟行股票
招股仿单》,公司首次公然辟行股票召募资金扣除刊行费用后,将按轻重缓急
递次投资于以下项目:

单元:万元

序号

项 目

投资金额

以召募资金投资金额

1

国芳乐活汇项目

68,214.35

42,839.72

2

IT信息化经管体系晋级项目

3,702.00

3,700.00

合 计

71,916.35

46,539.72

截至2018年12月21日,募投项目累计投资金额为万元,召募资
金账户余额331,069,155.57元,详细以下:

单元:元

序号

开户行

账户

金额

1

浙商银行股分有限公司兰州分

8210000010120100016593

207,301,255.89

2

兰州银行股分有限公司

101872037871845

95,124,563.62

3

中国农业而银行股分有限公司
兰州金穗支行

27037101040017298

28,643,336.06

合 计

331,069,155.57

二、 召募资金投资项目调解相干事项

(一)国芳乐活汇项目调换施行主体及延期申明

1、国芳乐活汇项目基本情形和现实投资情形

国芳乐活汇项目原计划由公司投资购买该项目所需修建并对其实行加固、装修
革新作为该项目谋划园地。项目以百货、佳构超市、餐饮、文娱等为业态构造组
合,以开心糊口、开心购物为焦点理念,打造引领兰州区域多维立体新生态购物
形式的百货名店和具有全方位糊口体式款式配套才能的时尚糊口购物中央。

国芳乐活汇项目总投资金额68,214.35万元,召募资金原意投资额为
42,839.72万元。截至2018年12月21日,国芳乐活汇项目已累计投资金额为

14,251.06万元。

2、国芳乐活汇项目调解内容的申明

(1)国芳乐活汇项目的原施行主体为国芳团体,现将该项目施行主体调解
为公司和公司全资控股子公司兰州国芳配合施行,当中公司继承施行该募投项目
装修革新等;兰州国芳拟设立分公司详细施行该募投项目的招商筹办及开业运营。

兰州国芳拟设立分公司(暂定名:兰州国芳购物广场有限责任公司南关分公
司,以下简称“南关分公司”)与公司签订谋划园地租赁条约。南关分公司建立
后公司将设立召募资金公用账户,并签订召募资金羁系和谈,严格按照召募资金
经管请求及募投项目投资计划施行款子领取。

(2)国芳乐活汇项目的开业时候拟延期至2019年10月前。

3、国芳乐活汇项目调解相干事项的原因及影响

(1)新增召募资金投资项目施行主体事项

兰州国芳是公司最早处置百货零售营业的全资控股子公司,具有充足的贸易
运营履历和精良的供给商关系,其所属的东方红广场店是公司最次要的百货门店。

本次新增“国芳乐活汇”项目施行主体,可以更好的优化公司资源装备,保障公
司新开门店更好的实行经管工作和营业拓展,最大化地响应和知足客户需求并提
高相干区域客户效劳质量,进一步加强公司市场竞争力。新增国芳乐活汇项目实
施主体有利于提高募投项目的施行服从,契合公司团体计谋计划,契合公司及全
体股东的久远好处。兰州国芳为公司的全资控股子公司,公司对其谋划经管活动
具有绝对控制权,财政风险可控。同时,公司将经过增设召募资金专户存管召募
资金,可确保召募资金的寄存与使用的宁静性,不存在伤害公司及全部股东好处
的情形。

兰州国芳在兰州市区设立分公司不会对公司的财政及谋划产生庞大晦气影
响,不存在运营风险。兰州国芳将严格按照划定法式处理工商挂号手续,不存在
功令、律例限定或克制的风险,不存在伤害公司及全部股东好处的情形。

(2)国芳乐活汇项目延期事项

国芳乐活汇项目在现实施行历程中遭到多方面原因影响,估计没法在计划时
间内到达预定可使用形态。在互联网经济顾客消耗风俗持续改动的市场情况下,

公司联合乐活汇项目都市消耗构造变革、交通情况变革、阛阓消防设想考核尺度
变革等原因,调解了部分计划定位、部分主力店招商计划及公共情况设想计划。

公司依照本次募投项目的施行进度、现实建立情形,为了保护全部股东和公司的
好处,拟将国芳乐活汇项目作延期调解。

本次施行刻日的延伸,是基于公司现实谋划情形和生长计划而实行的调解,
不改动召募资金的用处,不会对公司一般的谋划和营业生长产生晦气影响,不存
在变相改动召募资金用处和伤害股东好处的情形。

4、新增募投项目施行主体的基本情形

兰州国芳为公司全资子公司,详细情形以下:

公司称号:兰州国芳百货购物广场有限责任公司

法定代表人:张春芳

注册资本:元 6,000.00 万元

同一社会名誉代码:916200007103759311

公司范例:有限责任公司

公司居处:甘肃省兰州市城关区东方红广场东侧

建立日期:1999年5月11日

谋划范围:卷烟、雪茄烟;第二类(不办证部分)医疗器械,医用高分子材
料及成品—避孕套、避孕帽(零售)、婴幼儿配方乳粉贩卖,其他婴幼儿配方食
品贩卖,热食类食物制售,冷食类食物制售,生食类食物制售、糕点类食物制售
(含裱花蛋糕)(以上谋划项目仅限分公司凭有用答应证谋划)告白设想、建造、
公布,代理海内各类告白;日杂百货、预包装食物(含冷藏冷冻食物)贩卖,散
装食物贩卖(含冷藏冷冻食物)贩卖,保健食物贩卖,克己饮品制售(不含压力
容器);家用电器(不含入口摄录像机)、家具、文化用品、图书报刊的批发零
售,白酒、啤酒、果露酒、音像成品、金银饰品零售,彩扩,婚纱摄影;服装干
洗;贸易征询,谋划经管输出;五金交电(不含入口摄录像机)、机电产物(不
含汽车),美容,租赁(依法需经核准的项目,经相干部分核准后方可展开谋划
活动)。

(二)优化调解IT信息化经管体系晋级项目施行内容及延期申明

1、IT信息化经管体系晋级项目的基本情形和现实投资情形

IT信息化经管体系晋级项目总投资金额3,702.00万元,召募资金原意投资
额为3,700.00万元,次要用于公司施行软、硬件体系革新晋级。停止2018年12
月21日,公司IT信息化经管体系晋级项目召募资金付出910.12万元,当中软
件体系晋级革新付出624.87万元,硬件体系晋级革新费285.25万元。

2、优化调解IT信息化经管体系晋级项目施行内容的申明

依照公司计谋生长的需求,公司将着重于生长基于全渠道数字化的伶俐零售系
统建立,经过对商品数字化、会员数字化和运营数字化等技巧平台、软件平台、
硬件支撑、营业优化的周全晋级,勤奋提高企业的数字化运营综合水准,实现全
渠道融会使用的焦点竞争力。本次公司拟优化调解的施行内容仍由软、硬件两大
部分组成:

单元:万元

项目

调解前

调解后

称号

拟投入
资金

已投入
资金

项目

称号

将来投
资计划

软件
项目

POS(收银体系)、MIS(进销存体系)、ERP(企
业资源经管)、DCS(数
据营业中央)、SCM(供
应链经管体系)、GIS(促
销经管体系)

1,902.00

613.34

继承
晋级
的项

ERP(企业资源经管)

1,077.13

CRM(顾客关系经管体系)

CRM(顾客关系经管体系)

BI(贸易智能剖析)

BI(贸易智能剖析)

财政经管体系

财政经管体系

EHR(人力资源经管)

EHR(人力资源经管)

OA(办公自动化体系)

500.00

11.53

截至
投入
的项

OA(办公自动化体系)

-

配送中央

配送中央

EAI(企业利用集成)

EAI(企业利用集成)

内部宁静经管软件

内部宁静经管软件

新增
项目

全渠道零售体系

700.00

小计

2,402.00

624.87

小计

1,777.13

硬件

效劳器

1,300.00

285.25

晋级

效劳器

834.75

项目

存储装备

项目

存储装备

交换机

交换机

防火墙

防火墙

UPS

UPS

POS

POS

新增
项目

伶俐门店信息搜集体系

180.00

小计

1,300.00

285.25

小计

1,014.75

(1)优化调解的软件部分项目建立

a.继承晋级现有ERP体系为全渠道形式下的ERP体系。公司将原DCS数据
营业中央、SCM供给经管体系、POS收银体系、MIS进销存体系、ERP企业资
源经管体系实行周全整合,并继承晋级CRM顾客关系经管体系、财政周全预算
经管体系、人力资源经管体系及综合调解BI贸易智能剖析体系。

b.依照市场变革及公司营业生长需求,公司不再继承使用召募资金投入配送
中央体系建立、EAI企业利用集成体系、OA办公自动化体系项目。

c.增添全渠道零售营业平台。公司将追求海内具有零售行业信息化进步技巧
及理念贴合的技巧互助伙伴,采取外包定制开辟以及SAAS效劳等多种互助情势,
实行新项目的建立。经过微信小法式技巧、微信公家号平台、公司ERP体系的
集成开辟,实现顾客线上消耗及效劳的营业功用开辟。

(2)优化调解的硬件部分项目建立

a、依照硬件装备技巧的迭代与晋级,公司将原定部分硬件项目的产物技巧、
型号和数目实行调解,增添效劳器投资计划,增添投入中央数据库及中央效劳器
的装备建立;经过云效劳庖代存储器项目和UPS硬件投入,调解削减存储器项
目及UPS的投资计划;晋级专柜挪动POS收银终端装备,推行专柜POS自收银
体系使用,优化调解POS技巧装备及硬件晋级,配套增添收银机触摸屏。

b、新增伶俐门店信息搜集体系,借助今朝市场领先的人脸辨认技巧,联合
智能视频安防体系及人脸视频信息收罗体系,为公司运营团队供应更多维度的顾
客到店数据及消耗风俗剖析,包孕要客到店、精准推送到店信息等。

3、IT信息化经管体系晋级项目延期情形的申明

截至今朝,IT信息化经管体系晋级项目已完成部分软硬件装备晋级革新,
本次对部分软、硬件装备晋级革新内容实行优化调解后,该项目完成时候拟延期
至2019年12月31日。

4、本次优化调解IT信息化经管体系晋级项目施行内容的原因及影响

项目施行时代,跟着信息技巧的高速迭代,市场变革持续加重,海内外零售
行业信息化也迅猛生长,各类新兴技巧和概念在当代零售业的使用极大充足,原
项目计划的部分内容已没法知足公司零售营业生长的趋向。经公司经管层谨慎调
研剖析,决意依照市场变革调解公司信息化生长目的。项目原拟购买的部分软件
和硬件装备也存在技巧冗余或技巧替换的情形。公司基于理想利用技巧平台联合
进步技巧理念,优化设想了更加公道的信息化经管架构和解决计划,拟对部分项
目软件及硬件体系晋级革新等建立内容实行优化调解。本次IT信息化经管体系
晋级项目建立内容的调解优化,将以大数据、云盘算、虚拟理想等新技巧为支撑
目的,以极大知足消耗者需求为焦点,盘绕着全渠道零售营业实行调解,项目建
成后将为公司谋划定夺者供应更加实时、精确、科学化的体系平台与数据剖析,
提高谋划经管服从,加强企业焦点竞争力,提高客户满意度与粘性。

IT信息化经管体系晋级项目本次施行内容的调解优化及延期事项,未本色
影响公司召募资金投资项目的施行,不存在变相改动召募资金投向和伤害股东利
益的情形,有利于公司的市场竞争力与计谋生长。

三、本次项目延期、部分项目调换施行主体及优化调解施行内容事项大概
存在的风险

1、职员风险

体系项目建立需求依托高素质、高水准的技巧职员与经管团队,对职员请求
较高,在建立历程中大概会存在优良人力资源供给不敷,职员活动等风险,从而
影响项目进度及施行效果。

2、技巧风险

IT项目建立采取营业外包的体式款式,公司须依照详细情形,采取公然化招标
体式款式实行产物及装备的选型,同时会依照公司营业需求做部分营业的二次开辟。

由此,项目建立大概因新技巧的使用、产物晋级异构、接口开辟与平台集成方面

会存在技巧成绩及风险,会招致项目进展迟缓或影响体系使用效果。

3、项目不克不及到达预期效益的风险

公司依照生长计谋及市场款式做出了谨慎判定,具有充足的贸易零售谋划管
理履历,具有成熟的百货谋划形式,具有了区域性连锁扩大的基本,并已对相干
项目的可行性实行了充裕、谨慎的论证。若项目施行历程中,宏观经济形势、国
家产业政策、市场情况及百货零售业谋划情况产生庞大晦气变革,亦大概存在本
次召募资金投资项目不克不及到达预期效益的风险。

四、专项看法

(一)自力董事看法

自力董事分歧认为:本次召募资金投资项目延期、部分项目调换施行主体及
优化调解事项是基于公司现实谋划情形和生长计划而实行的调解,不会对公司正
常的谋划和营业生长产生晦气影响,不存在变相改动召募资金用处和伤害股东利
益的情形。议案定夺法式契合中国证监会、上海证券交易所相干功令律例、范例
性文件的请求以及公司的有关划定。赞成公司召募资金投资项目延期、部分项目
调换施行主体及优化调解的决意。

(二)监事会看法

监事会认为:公司依照客观情形的变革和本身久远生长计谋的需求,召募资
金投资项目延期、部分项目调换施行主体及优化调解。契合公司团体计谋计划,
有利于提高募投项目的施行服从,契合公司全部股东的好处。审议法式契合相干
功令、律例及《公司章程》的划定。赞成公司本次召募资金投资项目延期、部分
项目调换施行主体及优化调解的事项,并提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构看法

经核对,保荐机构认为:本次召募资金投资项目相干事项系上市公司基于市
场情况变革、公司谋划生长情形和项目现实施行情形做出的谨慎决意。本次募投
项目调换曾经上市公司董事会审议核准,自力董事、监事会均揭橥明白赞成看法,
实行了须要的审批法式,契合《上海证券交易所股票上市规矩》和《上海证券交
易所上市公司召募资金经管办法(2013年订正)》等功令律例的划定。公司对于
召募资金投资项目延期、部分项目调换施行主体和优化调解相干事项,尚需提交

公司股东大会的审议。综上所述,本保荐机构对国芳团体增添“国芳乐活汇”项
目施行主体事项、IT信息化经管体系晋级项目优化调解事项、召募资金投资项
目延期事项无贰言。

五、备查文件

(一)甘肃国芳工贸(团体)股分有限公司第四届董事会第十五次集会抉择

(二)甘肃国芳工贸(团体)股分有限公司第四届监事会第十次集会抉择

(三)自力董事出具的自力看法

(四)保荐机构西南证券股分有限公司出具的核对看法

  中财网

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