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杭州当虹科技股份有限公司对于调换公司注册资本、公司范例、订正...

2020-06-29 21:05 关键词:公司章程,关联交易 阅读:21

  证券代码:688039                 证券简称:当虹科技                   通知编号:2019-002

  杭州当虹科技股分有限公司对于调换公司注册资本、公司范例、订正《公司章程》并处理工商调换挂号的通知

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法负担功令责任。

  杭州当虹科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开的第一届董事会第十五次集会,审议经过了《对于调换公司注册资本、公司范例、订正〈公司章程〉并处理工商调换挂号的议案》,根据公司2019年3月18日召开的2018年年度股东大会审议经过的《对于提请股东大会受权董事会处理公司申请首次公然辟行股票并上市有关详细事件的议案》,股东大会已赞成受权公司董事会全权处理公司首次公然辟行并上市相干事件。鉴于公司股东大会已对董事会实行受权,于是本次调换公司注册资本、公司范例、订正《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。详细情况以下:

  一、公司注册资本和企业范例调换的相干情况

  公司经中国证券监视经管委员会“证监答应[2019]2334号”《对于赞成杭州当虹科技股分有限公司首次公然辟行股票注册的批复》赞成注册,向社会公然辟行元平凡股20,000,000股,每股面值元元,每股刊行价为元元,合计召募资金元1,009,600,000元,扣除刊行费用元80,000,元,召募资金净额为元929,599,元。前述召募资金到位情况曾经天健管帐师事务所(非凡平凡合资)审验并出具“天健验[2019]434号”《验资报告》。本次刊行完成后,公司注册资本由6,000万元调换加8,000万元,公司股分总数由6,000万股调换加8,000万股,公司范例由“其他股分有限公司(非上市)”调换加“股分有限公司(上市)”。

  二、《公司章程》部分条目标订正情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等功令、律例、范例性文件的划定,联合公司首次公然辟行股票并于2019年12月11日在上海证券业务所科创板上市的现实情况,公司股票刊行完成后,注册资本、公司范例均发生了变革,现拟将《杭州当虹科技股分有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)称号调换加《杭州当虹科技股分有限公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条目实行响应订正。《杭州当虹科技股分有限公司章程》详细订正情况以下:

  ■

  除上述条目外,《公司章程(草案)》的其他条目稳定。

  上述调换终究以工商挂号构造核准的内容为准。点窜后的《杭州当虹科技股分有限公司章程》将于同日在上海证券业务所网页(予以表露。

  三、上彀通知附件

  1、《杭州当虹科技股分有限公司章程》。

  特此通知。

  杭州当虹科技股分有限公司董事会

  2019年12月27日

  证券代码:688039                 证券简称:当虹科技     通知编号:2019-003

  杭州当虹科技股分有限公司

  对于利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的通知

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法负担功令责任。

  杭州当虹科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开了第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第九次集会审议经过了《对于利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的议案》,赞成公司在确保不影响召募资金投资项目建设和利用的情况下,利用最高不超出元90,000万元的闲置召募资金实行现金经管,购置宁静性高、流动性好、具有正当谋划资格的金融机构贩卖的有保本商定的理财产物(包孕但不限于保本型理财产物、结构性存款、活期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议经过之日起12个月内有用,在抉择有用期内,资金能够转动利用,并于到期后清偿至召募资金专项账户。同时,受权董事长在额度局限内利用投资定夺权并签订相干功令文件,包孕但不限于挑选及格的理财产物刊行主体、明白理财金额、挑选理财产物品种、签订条约等,同时受权公司财政负责人详细施行相干事件。公司自力董事揭橥了明白赞成的自力看法,保荐机构中信证券股分有限公司对本事项出具了核对看法。

  一、召募资金基本情况

  经中国证券监视经管委员会“证监答应[2019]2334号”《对于赞成杭州当虹科技股分有限公司首次公然辟行股票注册的批复》赞成注册,向社会公然辟行元平凡股20,000,000股,每股面值元元,每股刊行价为元元,合计召募资金元1,009,600,000元,扣除刊行费用元80,000,元,召募资金净额为元929,599,元。前述召募资金到位情况曾经天健管帐师事务所(非凡平凡合资)审验并出具“天健验[2019]434号”《验资报告》。本次刊行完成后,公司注册资本由元6,000万元调换加元8,000万元,公司股分总数由6,000万股调换加8,000万股,公司范例由“其他股分有限公司(非上市)”调换加“股分有限公司(上市)”。

  二、召募资金的寄存与利用情况

  (一)召募资金寄存情况

  根据有关功令、律例及《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子(2013 年订正)》的请求,公司已对召募资金实行专户存储,并与保荐机构中信证券股分有限公司、寄存召募资金的银行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。详细情况详见2019年12月10日表露于上海证券业务所网页(的《首次公然辟行股票科创板上市通知书》。

  (二)召募资金利用情况

  公司本次召募资金次要用于“下一代编转码体系晋级建设项目”、“智能安防系列产物晋级建设项目”、“前沿视频技巧研发中央建设项目”和“弥补流动资金项目”,募投项目标可行性及须要性经过充裕论证,相干募投项目情况及召募资金用处已在公司《首次公然辟行股票并在科创板上市招股申明书》(以下简称:《招股申明书》 )中实行了详细表露,未发生庞大变革,也不存在调换召募资金项目或召募资金项目标施行存在庞大难题的情况。上述募投项目标施行有助于连续改良和优化公司的技巧研发体系、效劳支撑体系,增添公司技巧储蓄和产物连续更新迭代,提高公司客户效劳才能,保障公司的连续稳定生长,稳步提高公司市场份额和品牌形象。

  停止本通知表露日,公司还没有利用召募资金实行项目投入,也未利用召募资金实行现金经管。后续公司将严厉根据《招股申明书》中表露的募投项目计划连续投入召募资金,确保募投项目标顺遂施行,提高公司团体竞争力。

  三、利用闲置召募资金购置的保本型理财产物实行现金经管的情况

  (一)投资目标

  为进步召募资金利用服从,公道利用部分临时闲置召募资金,在确保不影响召募资金项目建设和利用、召募资金宁静的情况下,增添公司的收益,为公司及股东猎取更多回报。

  (二)投资产物品种

  公司将根据相干划定严厉节制风险,拟利用临时闲置召募资金购置宁静性高、流动性好、具有正当谋划资格的金融机构贩卖的有保本商定的投资产物(包孕但不限于保本型理财产物、结构性存款、活期存款、通知存款、大额存单等)。投资产物不用于质押,不用于以证券投资为目标的投资举动。

  (三)投资额度及刻日

  公司拟利用最高不超出元90,000万元临时闲置召募资金实行现金经管,利用刻日自公司董事会审议经过之日起12个月有用。

  上述额度在抉择有用期内,资金能够转动利用,并于到期后清偿至召募资金专项账户。公司利用部分临时闲置召募资金实行现金经管将严厉服从上海证券业务所对于上市公司召募资金经管的相干划定。

  (四)受权

  在上述额度、刻日局限内,公司受权董事长利用该项定夺并签订相干功令文件,详细事项由公司财政部负责组织施行。

  (五)信息表露

  公司将根据《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的羁系请求》、《上海证券业务所科创板股票上市规矩(2019年4月订正)》、《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子(2013年订正)》等相干律例和范例性文件的请求,实时实行信息表露任务。

  公司产物公用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处,开立或刊出产物公用结算账户的,公司该当实时报上海证券业务所立案并通知。

  (六)现金经管收益的分派

  公司利用临时闲置召募资金实行现金经管所取得的收益将优先用于补足召募资金投资项目投资金额不敷部分以及公司平常谋划所需的流动资金,并严厉根据中国证券监视经管委员会及上海证券业务所对于召募资金羁系步伐的请求经管和利用资金,现金经管到期后将清偿至召募资金专户。

  四、本次利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的计划

  本次拟利用额度不超出元90,000万元(含本数)的部分临时闲置召募资金实行现金经管的计划详细以下(后续大概根据现实情况实行恰当调解):

  ■

  公司与上述受托方不存在联系关系。

  上述产物到期后,公司将根据临时闲置召募资金的现实情况挑选现金经管的投资产物。同时公司将根据《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的羁系请求》、《上海证券业务所科创板股票上市规矩(2019年4月订正)》、《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子(2013年订正)》的划定表露现金经管的情况。

  五、对公司平常谋划的影响

  公司本次设计利用部分临时闲置召募资金实行现金经管,是在确保公司召募资金投资项目所需资金和确保召募资金宁静的条件下施行的,不会影响公司平常资金一般周转需求和召募资金投资项目标一般运转,也不会影响公司主停业务的一般生长。与此同时,对部分临时闲置的召募资金合时实行现金经管,能取得肯定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  六、现金经管的风险及其节制步伐

  (一)投资风险

  虽然公司拟投资宁静性高、流动性好、刊行主体供应保本原意、单项产物刻日最长不超出12个月的产物,但并不清扫该项投资收益遭到市场颠簸的影响,存在肯定的体系性风险。

  (二)风险节制步伐

  1、公司将严厉根据《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的羁系请求》、《上海证券业务所科创板股票上市规矩(2019年4月订正)》、《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子(2013年订正)》以及公司《召募资金经管轨制》等有关划定处理相干现金经管业务。

  2、公司将根据定夺、施行、监视本能机能相离散的原则建立健全现金经管的审批和施行法式,有用展开和范例运转现金经管的投资产物购置事件,确保资金宁静。

  3、公司将严厉服从谨慎投资原则挑选投资工具,次要挑选诺言好、规模大、有才能保障资金宁静的刊行主体所刊行的产物。

  4、公司财政部相干职员将实时剖析和跟踪投资产物的投向、项目进展情况,如评价发明存在大概影响公司资金宁静的风险原因,将实时接纳响应保全步伐,节制理财风险。

  5、公司监事会、自力董事、董事会审计委员会有权对资金利用情况实行监视与检验,须要时能够礼聘专业机构实行审计。公司内部审计机构负责对产物实行周全检验,并根据慎重性原则,公道地估计各项投资大概的风险与收益,向公司董事会审计委员会活期报告。

  七、专项看法申明

  (一)自力董事看法

  经核对,全部自力董事分歧认为:公司利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的事项是在确保公司召募资金投资项目所需资金和确保召募资金宁静的条件下实行的,有助于进步资金利用服从,增添公司投资收益,契合公司和全部股东的好处,契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的羁系请求》、《上海证券业务所科创板股票上市规矩(2019年4订正)》、《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子(2013年订正)》以及公司《召募资金经管轨制》等的相干划定,实行了须要的审议法式,不影响召募资金投资项目标一般展开,不存在变相改动召募资金利用用处的情况和伤害股东好处的情况。于是,全部自力董事分歧赞成公司利用最高不超出元90,000万元临时闲置召募资金实行现金经管。

  (二)监事会看法

  经审议,监事会认为:公司利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的事项,契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的羁系请求》、《上海证券业务所科创板股票上市规矩(2019年4月订正)》、《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子(2013年订正)》以及公司《召募资金经管轨制》等的相干划定,不影响召募资金投资项目标一般施行,也不存在变相改动召募资金投向和伤害公司及股东好处的情况。于是,监事会赞成公司利用最高不超出元90,000 万元临时闲置召募资金实行现金经管。

  (三)保荐机构看法

  经核对,中信证券股分有限公司认为:

  当虹科技利用部分临时闲置召募资金购置理财产物事项曾经当虹科技第一届董事会第十五次会媾和第一届监事会第九次集会审议经过,当虹科技全部自力董事揭橥了明白赞成看法。该事项契合《上海证券业务所科创板股票上市规矩》、《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金经管和利用的羁系请求》和《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子》、《科创板上市公司连续羁系法子(试行)》的有关划定,不影响召募资金投资项目标一般实行,不存在变相改动召募资金投向和伤害股东好处的情况。

  于是,中信证券股分有限公司赞成当虹科技本次利用部分临时闲置召募资金实行现金经管事项。

  八、上彀通知附件

  1、杭州当虹科技股分有限公司第一届监事会第九次集会抉择;

  2、杭州当虹科技股分有限公司自力董事对于第一届董事会第十五次集会相干事项的自力看法;

  3、中信证券股分有限公司对于杭州当虹科技股分有限公司利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的核对看法。

  特此通知。

  杭州当虹科技股分有限公司董事会

  2019年12月27日

  证券代码:688039        证券简称:当虹科技        通知编号:2019-004

  杭州当虹科技股分有限公司

  对于增添2019年度平常联系业务估计额度的通知

  本公司董事会及全部董事确保通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法负担功令责任。

  关键内容提醒:

  能否需求提交股东大会审议:否

  平常联系业务对上市公司的影响:本次联系业务属公司平常联系业务,以一般临盆经停业务为基本,以市场价钱为订价根据,不影响公司的自力性,不存在伤害公司及股东好处的情况,不会对联系人构成较大的依靠。

  一、平常联系业务基本情况

  (一)平常联系业务实行的审议法式

  杭州当虹科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开了公司第一届董事会第七次集会及第一届监事会第四次集会审议经过《对于公司估计2019年经常性联系业务的议案》,该议案于2019年3月18日取得公司2018年年度股东大会审议经过,当中对联系方北京七维视觉科技有限公司、北京亮光易视收集科技有限公司估计的2019年度联系业务金额合计不超出500万元,现因上述联系方平常谋划需求,追加采购后2019年累计业务金额超越了原估计金额。

  公司于2019年12月25日召开第一届董事会第十五次集会及第一届监事会第九次集会,审议经过了《对于增添2019年度平常联系业务估计额度的议案》。该议案触及联系业务,联系董事躲避表决,非联系董事分歧审议经过。

  公司自力董事已在董事会上揭橥了明白的自力看法:1、公司估计与联系方北京七维视觉科技有限公司发生的平常联系业务是基于平正、志愿的原则实行的,不存在违背功令、律例、《公司章程》及相干轨制划定的情况;2、估计平常联系业务订价公允,不存在伤害公司和全部股东特别是中小股东好处的举动;该等联系业务属于公司的一般业务,公司的次要业务不会于是类业务对联系方构成依靠,不影响公司的自力性;3、董事会审议该议案时,联系董事已躲避表决,审议法式契合相干功令、律例、《公司章程》的划定;4、全部自力董事分歧赞成公司增添2019年度平常联系业务估计额度。

  (二)本次平常联系业务估计金额和种别

  单元:万元

  ■

  (三)上次平常联系业务的估计和施行情况

  单元:万元

  ■

  二、联系人基本情况和联系关系

  (一)联系人的基本情况

  公司称号:北京七维视觉科技有限公司

  公司范例:有限责任公司

  建立日期:2014年8月8日

  注册资本:万元

  法定代表人:殷元江

  注册地点:北京市东城区宁静里东街11号3号楼2-A1号

  谋划局限:播送电视节目建造;技巧开辟、技巧转让、技巧征询、技巧效劳;盘算机体系效劳;图文设想、建造;承办展览展示;数据处置惩罚(数据处置惩罚中的银行卡中央、PUE值在1.5以上的云盘算数据中央除外);维修盘算机;基本软件效劳;应用软件效劳;货色进出口、技巧进出口、署理进出口;贩卖盘算机、软件及辅助装备。(企业依法自立挑选谋划项目,展开谋划流动;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容展开谋划流动;不得处置本市工业政策克制和限定类项目标谋划流动。)

  近来一个管帐年度的次要财政数据:停止2018年12月31日,该公司总资产为6,425.93万元,净资产为4,095.06万元,停业收入为4,108.44万元,净利润为809.08万元。

  (二)与公司的联系关系

  ■

  (三)履约才能剖析

  北京七维视觉科技有限公司依法连续谋划,两边的过往业务能一般施行并结算,具有精良的履约才能。公司迁就估计发生的平常联系业务与北京七维视觉科技有限公司签订相干条约或和谈并严厉根据商定施行,两边履约具有功令保障。

  三、平常联系业务次要内容

  公司与北京七维视觉科技有限公司间的估计平常联系业务次要为向北京七维视觉科技有限公司贩卖公司编转码产物、内容辨认及其他相干软件产物等,联系业务价钱遵照平正、志愿原则,根据详细产物的规格型号指导价以及客户定制需求肯定。

  公司与联系人之间存在采购商品、领受劳务及租赁资产的联系业务,将根据市场价钱或经两边协商赞成:以公道本钱费用加上公道的利润肯定的和谈价钱实行订价。并采取条约商定的结算体式格局,根据项目进度实行付款。待审议通事后,签订相干和谈。

  四、平常联系业务目标和对上市公司的影响

  (一)联系业务的须要性

  向联系人贩卖公司编转码产物、内容辨认及其他相干软件产物等,联系业务价钱遵照平正、志愿原则,根据详细产物的规格型号指导价以及客户定制需求肯定。另外借助联系人地点区域的团队与资源,可处理间隔发生的服从成绩,更好为地点地的客户效劳,进而推行现有业务。

  因公司具有较强的研发才能和临盆才能,可与联系人在工业链上存在互补关系,向联系人贩卖商品,有助于增强对市场的影响力,进步市场占有率。

  于是公司向联系方贩卖商品、与联系方间接管劳务和供应劳务的业务,契合公司一般临盆谋划的客观需求。

  (二)联系业务的公允性、公道性

  公司与北京七维视觉科技有限公司之间的联系业务均遵照协商分歧、平正业务的原则,根据详细产物的规格型号指导价及客户定制需求肯定业务价钱。该等联系业务属于公司的一般业务,有利于公司经停业务生长,与不存在伤害公司和全部股东特别是中小股东好处的举动;该等联系业务在同类业务中占比相对较低,公司的次要业务不会于是类业务对联系方构成依靠,不影响公司的自力性。

  (三)联系业务的连续性

  公司与北京七维视觉科技有限公司的估计平常联系业务系联系方基于谋划需求追加采购公司产物,该等联系业务系在平正、志愿的基本上根据通常市场谋划规矩实行业务。公司与北京七维视觉科技有限公司维持较为稳定的合作关系,在公司的临盆谋划稳定生长的情况下,与北京七维视觉科技有限公司之间的联系业务将连续存在。

  五、保荐机构核对看法

  经核对,中信证券股分有限公司认为:上述联系业务事项曾经公司第一届董事会第十五次集会审议经过,联系董事予以躲避表决,公司全部自力董事已对上述联系业务揭橥了事前承认看法和赞成的自力看法。停止今朝,上述联系业务的定夺法式契合《科创板上市规矩》、《公司章程》等相干划定。上述联系业务价钱遵照公允订价原则,按市场化原则协商订价,未发明伤害中小股东好处的情况,上述联系业务对公司的财政情况、谋划效果不会发生庞大晦气影响,公司的次要业务亦不会于是类业务而对联系方构成庞大依靠。

  综上所述,中信证券股分有限公司对公司估计新增平常联系业务事项无贰言。

  六、上彀通知附件

  1. 杭州当虹科技股分有限公司自力董事对于第一届董事会第十五次集会相干议案的自力看法;

  2. 中信证券股分有限公司对于杭州当虹科技股分有限公司增添2019年度平常联系业务估计额度之专项核对看法。

  特此通知。

  杭州当虹科技股分有限公司董事会

  2019年12月27日

  证券代码:688039                 证券简称:当虹科技              通知编号:2019-005

  杭州当虹科技股分有限公司

  对于2020年度平常联系业务额度估计的通知

  本公司董事会及全部董事确保通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法负担功令责任。

  关键内容提醒:

  能否需求提交股东大会审议:否

  平常联系业务对上市公司的影响:本次联系业务属公司平常联系业务,以一般临盆经停业务为基本,以市场价钱为订价根据,不影响公司的自力性,不存在伤害公司及股东好处的情况,不会对联系人构成较大的依靠。

  一、平常联系业务基本情况

  (一)平常联系业务实行的审议法式

  杭州当虹科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第九次集会,审议经过了《对于2020年度平常联系业务额度估计的议案》,本次平常联系业务估计金额合计为2,910.00万元元,当中向联系人采购商品、接管劳务的联系业务金额为600万元,向联系人贩卖商品、供应劳务的联系业务金额为2,310万元。联系董事方芳、罗莹莹躲避表决,参加集会的非联系董事分歧赞成该议案。

  公司自力董事已就该议案揭橥了自力看法,并揭橥了明白赞成的自力看法,认为:

  公司估计与相干联系方发生的2020年度平常联系业务是基于平正、志愿的原则实行的,不存在违背功令、律例、《公司章程》及相干轨制划定的情况;估计平常联系业务订价公道、公允,不存在伤害公司和全部股东特别是中小股东好处的举动;该等联系业务不会对公司的自力性发生晦气影响,公司的次要业务不会于是类业务对联系方构成依靠;该等联系业务属于公司的一般业务,有利于公司经停业务生长,契合供公司和全部股东的好处;董事会审议该议案时,联系董事已躲避表决,审议法式契合相干功令、律例、《公司章程》的划定。于是,全部自力董事分歧赞成公司对于2020年度平常联系业务额度估计议案触及的业务事项。

  (二)本次平常联系业务估计金额和种别

  单元:万元

  ■

  注:以上数据未经审计

  (三)2019年度平常联系业务的估计和施行情况

  单元:万元

  ■

  注:以上数据未经审计

  二、联系人基本情况和联系关系

  (一)联系人的基本情况

  1、公司称号:华数传媒收集有限公司

  公司范例:有限责任公司

  建立日期:2009年12月16日

  注册资本:150,000万元

  法定代表人:陆政品

  注册地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号B座

  谋划局限:谋划增值电信业务(局限详见《中华人民共和国增值电信业务谋划答应证》),建造、复制、刊行播送电视节目(局限详见《播送电视节目建造谋划答应证》),谋划性互联网文明效劳(凭答应证谋划),谋划播送、数字电视的信息效劳及相干技巧效劳,有线播送、电视收集工程建设、保护经管效劳,盘算机、播送电视收集装备、数字音频、视频产物、电子产物、办公自动化装备的安装、贩卖软件、收集平台的开辟、技巧征询、技巧效劳,收集宁静信息征询及技巧效劳,物联网技巧开辟、技巧征询,信息体系集成及运营保护效劳,信息技巧征询效劳,设想、建造、署理、公布海内各类告白修建智能化工程、安防工程的设想、施工和保护效劳,利用信息收集谋划游戏产物(凭答应证谋划)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可展开谋划流动)

  近来一个管帐年度的次要财政数据:停止2018年12月31日,该公司总资产为1,477,317.35万元,净资产为1,067,790.47万元,停业收入为343,599.43万元,净利润为64,418.82万元。

  2、公司称号:浙江华数广电收集股分有限公司

  公司范例:有限责任公司

  建立日期:2011年7月29日

  注册资本:120,万元

  法定代表人:王健儿

  注册地点:浙江省杭州市滨江区六和路368号B2039室

  谋划局限:播送、数字电视的信息效劳及相干技巧效劳,有线播送、电视收集建 设与保护经管,盘算机、播送电视收集装备、数字音视频产物、电子产物、办公自动化装备的安装、贩卖,设想、建造、署理、公布海内各类告白,实业投资,投资经管,机电工程、智能体系工程、收集工 程及电气自动化体系集成工程的设想、施工、安装及技巧效劳,谋划 电信增值业务(凭答应证谋划),谋划性互联网文明效劳(凭答应证谋划),软件和收集平台的开辟、技巧征询、技巧效劳,收集宁静信息征询及技巧效劳,物联网技巧开辟、技巧征询、技巧效劳,信息体系集成及运营保护效劳,信息处置惩罚和存储支撑效劳,信息技巧征询效劳, 家用电器、电子产物的贩卖。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可展开谋划流动。

  近来一个管帐年度的次要财政数据:停止2018年12月31日,该公司总资产为725,995.84万元,净资产为397,963.24万元,停业收入为267,387.76万元,净利润为19,812.51万元。

  3、公司称号:北京七维视觉科技有限公司

  公司范例:有限责任公司

  建立日期:2014年8月8日

  注册资本:万元

  法定代表人:殷元江

  注册地点:北京市东城区宁静里东街11号3号楼2-A1号

  谋划局限:播送电视节目建造;技巧开辟、技巧转让、技巧征询、技巧效劳;盘算机体系效劳;图文设想、建造;承办展览展示;数据处置惩罚(数据处置惩罚中的银行卡中央、PUE值在1.5以上的云盘算数据中央除外);维修盘算机;基本软件效劳;应用软件效劳;货色进出口、技巧进出口、署理进出口;贩卖盘算机、软件及辅助装备。(企业依法自立挑选谋划项目,展开谋划流动;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容展开谋划流动;不得处置本市工业政策克制和限定类项目标谋划流动。)

  近来一个管帐年度的次要财政数据:停止2018年12月31日,该公司总资产为6,425.93万元,净资产为4,095.06万元,停业收入为4,108.44万元,净利润为809.08万元。

  4、公司称号:北京亮光易视收集科技有限公司

  公司范例:有限责任公司

  建立日期:2004年12月23日

  注册资本:1000万元

  法定代表人:李晓萍

  注册地点:北京市东城区宁静里东街11号院研发楼2层

  谋划局限:互联网信息效劳业务(除消息、教诲、出书、医疗保健、药品、医疗器械之外的内容);处置互联网文明流动;播送电视节目建造;出书物零售;设想、建造、署理、公布告白;经济信息征询;承办展览展示流动;技巧推行效劳;版权贸易。(企业依法自立挑选谋划项目,展开谋划流动;处置互联网文明流动、播送电视节目建造、出书物零售以及依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容展开谋划流动;不得处置本市工业政策克制和限定类项目标谋划流动。)

  近来一个管帐年度的次要财政数据:停止2018年12月31日,该公司总资产为46.47万元,净资产为-58.52万元,停业收入为39.31万元,净利润为-363.38万元。

  (二)与上市公司的联系关系

  ■

  (三)履约才能剖析

  上述联系方依法连续谋划,过往发生的业务能一般施行并结算,具有精良的履约才能。公司迁就2020年度估计发生的平常联系业务与相干联系方签订条约或和谈并严厉根据商定施行,履约具有功令保障。

  三、平常联系业务次要内容

  (一)联系业务次要内容

  公司与相干联系方2020年度的估计平常联系业务次要为向相干联系方贩卖视频处置惩罚相干软硬件产物等,向相干联系方采购融媒体业务相干软硬件产物及CDN效劳等,联系业务价钱遵照平正、志愿原则,根据详细产物的规格型号以及客户定制需求、市场价钱肯定。

  (二)联系业务和谈签订情况

  该平常联系业务额度估计事项经董事会审议通事后,公司(及子公司)将根据业务展开情况与相干联系方签订详细的业务条约或和谈。

  四、平常联系业务目标和对上市公司的影响

  (二)联系业务的须要性

  向联系人贩卖公司编转码产物、内容辨认及其他相干软件产物等,联系业务价钱遵照平正、志愿原则,根据详细产物的规格型号指导价以及客户定制需求肯定。另外借助联系人地点区域的团队与资源,可处理间隔发生的服从成绩,更好为地点地的客户效劳,进而推行现有业务。

  因公司具有较强的研发才能和临盆才能,可与联系人在工业链上存在互补关系,向联系人贩卖商品,有助于增强对市场的影响力,进步市场占有率。

  于是公司向联系方贩卖商品、与联系方间接管劳务和供应劳务的业务,契合公司一般临盆谋划的客观需求。

  (二)联系业务的公允性、公道性

  公司与上述联系方之间的联系业务均遵照协商分歧、平正业务的原则,根据详细产物的规格型号指导价及客户定制需求、市场价钱肯定业务价钱。该等联系业务属于公司的一般业务,有利于公司经停业务生长,与不存在伤害公司和全部股东特别是中小股东好处的举动;该等联系业务对公司的财政情况、谋划效果不会发生晦气影响,公司的次要业务不会于是类业务对联系方构成依靠。

  (三)联系业务的连续性

  公司与上述联系方2020年度的估计平常联系业务系联系方基于谋划需求采购公司产物,以及公司基于业务生长及临盆谋划需求向联系方采购,该等联系业务均系在平正、志愿的基本上根据通常市场谋划规矩实行。公司与上述联系方维持较为稳定的合作关系,在公司的临盆谋划稳定生长的情况下,与上述联系方之间的联系业务将连续存在。

  五、保荐机构核对看法

  经核对,保荐机构中信证券股分有限公司认为:

  上述 2020 年度平常联系业务额度估计事项曾经公司第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第九次集会审议经过,联系董事予以躲避表决,自力董事已就该议案揭橥了事前承认看法和赞成的自力看法,监事会已揭橥赞成看法。停止今朝,上述联系业务估计事项的定夺法式契合相干功令、律例及《公司章程》的划定。

  公司上述估计平常联系业务事项均为公司展开平常谋划流动所需,未伤害上市公司和非联系股东的好处,不会对上市公司自力性发生影响,上市公司亦不会于是类业务而对联系方发生依靠。

  综上,中信证券股分有限公司赞成上述当虹科技 2020 年度平常联系业务额度估计事项。

  六、上彀通知附件

  1、杭州当虹科技股分有限公司自力董事对于公司第一届董事会第十五次集会相干事项的自力看法;

  2、中信证券股分有限公司对于杭州当虹科技股分有限公司2020年度平常联系业务额度估计事项的核对看法。

  特此通知。

  杭州当虹科技股分有限公司董事会

  2019年12月27日

  证券代码:688039               证券简称:当虹科技               通知编号:2019-006

  杭州当虹科技股分有限公司

  第一届监事会第九次集会抉择通知

  本公司监事会及全部监事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法负担功令责任。

  杭州当虹科技股分有限公司(以下简称“当虹科技”或“公司”)第一届监事会第九次集会通知已于2019年12月20日以书面投递的体式格局投递全部监事。集会于2019年12月25日在公司集会室以现场投票表决体式格局召开。本次集会应参加监事3名,现实参加监事3名。集会由监事会主席王大伟老师调集并主持。本次集会的调集、召开契合《中华人民共和国公司法》等功令、律例、范例性文件和《公司章程》的有关划定,集会正当、有用。

  经预会监事卖力辩论,审议并经过以下议案:

  1、审议经过《对于利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的议案》

  经审议,监事会认为:公司利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的事项,契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的羁系请求》、《上海证券业务所科创板股票上市规矩(2019年4月订正)》、《上海证券业务所上市公司召募资金经管法子(2013年订正)》以及公司《召募资金经管轨制》等的相干划定,不影响召募资金投资项目标一般施行,也不存在变相改动召募资金投向和伤害公司及股东好处的情况。于是,监事会赞成公司利用最高余额不超出元90,000万元临时闲置召募资金实行现金经管。

  详细内容详见公司于2019年12月26日在中国证监会指定信息表露媒体在上海证券业务所网页(上表露的《对于利用部分临时闲置召募资金实行现金经管的通知》(        通知编号2019-003)。

  表决了局:赞成3票;否决0票;弃权0票

  2、审议经过《对于增添2019年度平常联系业务估计额度的议案》

  经审议,监事会认为:公司估计与联系方北京七维视觉科技有限公司发生的平常联系业务系基于平正、志愿的原则实行,业务对方具有精良的履约才能;估计平常联系业务订价公道、公允,不存在伤害公司和全部股东特别是中小股东好处的举动;该等联系业务属于公司的一般业务,不会影响公司的自力性,公司的次要业务不会于是类业务对联系方构成依靠。

  详细内容详见公司于2019年12月26日在中国证监会指定信息表露媒体在上海证券业务所网页(上表露的《对于增添2019年度平常联系业务估计额度的通知》(        通知编号2019-004)。

  表决了局:赞成3票;否决0票;弃权0票

  3、审议经过《对于2020年度平常联系业务额度估计的议案》

  经审议,监事会认为:为知足公司业务生长与谋划需求,公司就2020年度与相干联系方的平常联系业务额度实行了估计,额度合计为2,910万元。公司估计发生联系业务的对方具有精良的贸易诺言与履约才能,估计发生的平常联系业务系基于平正、志愿的原则实行,联系业务订价公道、公允,不存在伤害公司和全部股东特别是中小股东好处的举动;该等联系业务有利于公司经停业务生长,公司的次要业务不会于是类业务对联系方构成依靠。

  详细内容详见公司于2019年12月26日在中国证监会指定信息表露媒体在上海证券业务所网页(上表露的《对于2020年度平常联系业务额度估计的通知》(        通知编号2019-005)。

  表决了局:赞成3票;否决0票;弃权0票

  特此通知。

  杭州当虹科技股分有限公司监事会

  2019年12月27日

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