• 您现在的位置:
  • 首页
  • 科技信息

杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十八次集会抉择通知

2020-07-29 21:05 关键词:巨星科技,杭州,浙江,杭州巨星科技股份有限公司章程,公司股份,sina.cn 阅读:72

原题目:杭州巨星科技股分有限公司第四届董事会第三十八次集会抉择通知

证券代码:002444         证券简称:巨星科技        通知编号:2020-065

债券代码:128115         债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股分有限公司

第四届董事会第三十八次集会

抉择通知

本公司及董事会全部成员确保信息表露内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

杭州巨星科技股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次集会通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等体式格局收回,且全部董事均已书面确认收到全部集会材料。集会于2020年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼集会室以现场集会的体式格局召开。本次集会应参加董事9名,现实参加董事9名,公司全部监事和高等经管职员列席了集会,本次集会的调集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股分有限公司章程》、《杭州巨星科技股分有限公司董事集会事规矩》的有关划定。

本次集会由公司董事长仇建平老师主持,经全部预会董事卖力审议,以书面投票表决体式格局表决经过了以下抉择:

一、审议经过《关于公司董事会换届推举非自力董事的议案》

鉴于公司第四届董事会曾经届满,依照《公司法》、《深圳证券业务所股票上市规矩》及《公司章程》等有关划定,经公司董事会提名委员会审议经过,公司董事会提名仇建平老师、池晓蘅密斯、李政老师、王玲玲密斯、徐筝密斯、岑政平老师为公司第五届董事会非自力董事候选人,任期自公司股东大会审议经过之日起三年。上述非自力董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高等经管职员以及由员工代表担当的董事人数总计未超出公司董事总数的二分之一。

表决了局:同意票为9票,否决票为0票,弃权票为0票。

公司自力董事对本事项揭橥同意的自力看法。

本议案尚需提交公司2020年第二次且自股东大会审议。

二、审议经过《关于公司董事会换届推举自力董事的议案》

鉴于公司第四届董事会曾经届满,依照《公司法》、《深圳证券业务所股票上市规矩》及《公司章程》等有关划定,经公司董事会提名委员会审议经过,公司董事会提名王刚老师、施虹密斯、陈智敏密斯为公司第五届董事会自力董事候选人,任期自公司股东大会审议经过之日起三年。上述自力董事候选人简历见附件。

当中,自力董事候选人的任职资格和自力性需经深圳证券业务所立案考核无贰言后提交公司2020年第二次且自股东大会审议。

表决了局:同意票为9票,否决票为0票,弃权票为0票。

公司自力董事对本事项揭橥同意的自力看法。

三、审议经过《关于召开公司2020年第二次且自股东大会的议案》

经审议,同意于2020年8月31日下昼14:30在公司八楼集会室召开公司2020年第二次且自股东大会。

表决了局:同意票为9票,否决票为0票,弃权票为0票。

特此通知。

杭州巨星科技股分有限公司董事会

二○二〇年七月二十九日

附件:第五届董事会董事候选人简历

一、非自力董事候选人简历

仇建平:男,1962年1月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,研究生学历,工学硕士。2008年6月至今任杭州巨星科技股分有限公司董事长、总裁。

仇建平老师持有公司股分60,884,300股,占公司总股本的5.66%,系公司控股股东巨星控股团体有限公司的第一大股东,为公司现实节制人。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

池晓蘅:女,1975年3月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股分有限公司董事、副总裁。

池晓蘅密斯持有公司股分829,950股,占公司总股本的0.08%,与公司控股股东巨星控股团体有限公司存在联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

李政:男,1959年11月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股分有限公司副董事长、副总裁。

李政老师持有公司股分901,960股,占公司总股本的0.08%,与公司控股股东巨星控股团体有限公司、现实节制人仇建平存在联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

王玲玲:女,1961年12月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股分有限公司董事、副总裁。

王玲玲密斯持有公司股分17,150,960股,占公司总股本的1.60%,与公司控股股东巨星控股团体有限公司、现实节制人仇建平存在联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

徐筝:女,1984年3月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2006年7月至2016年任巨星控股团体有限公司董事长秘书,2016年至今任巨星控股团体有限公司董事长办公室主任。

徐筝密斯未持有公司股分,与公司控股股东巨星控股团体有限公司存在联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

岑政平:1962年出身,中国香港籍,硕士学历,教授级高等工程师。1984年至1992年就职于浙江省修建设想研究院;1993年至1998年任浙江城建修建设想院院长;1998年至2006年历任汉嘉设想团体股分有限公司总司理、董事长、董事;2003年至2011年12月任浙江锦昌文华房地产开辟有限公司董事长;2003年至2012年8月任浙江迪尚置业经管有限公司董事长;2004年10月至2012年2月任杭州泰达房地产开辟有限公司董事长;2005年至今任浙江中联房地产开辟有限公司董事;2006年至今任浙江城建团体股分有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、2006年9月至2011年8月任杭州阳光海岸房地产开辟有限公司董事;2007年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长;2008年至2016年9月任四川汉嘉团体有限公司董事长;2010年至今任浙江汉嘉投资有限公司(公司原名为上海锡康投资有限公司)施行董事、浙江城建房地产团体股分有限公司董事长;2016年6月至2017年6月任杭州浙江大学锌电能源股分有限公司施行董事兼总司理,2017年6月起任该公司董事;2018年4月起任浙江凯银控股有限公司董事;2007年至今汉嘉设想团体股分有限公司董事长。2019年5月起任本公司董事;

岑政平老师未持有公司股分,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、高等经管职员不存在任何联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

二、自力董事候选人简历

王刚:男,1975年10月出身,中国国籍,无境外永世居留权;硕士学历,中欧国际工商学院EMBA,中共党员,注册会计师、高等经济师。1997年参加工作,历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资征询有限公司研发总监,上海海隆软件股分有限公司董事会秘书、人力资源部长、总司理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股分有限公司董事,杭州老板电器股分有限公司董事、副总司理、董事会秘书、投资总监,帝泽家用电器商业(上海)有限公司董事,杭州福斯达深冷设备股分有限公司董事,德地氏商业(上海)有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州老板富创投资经管有限责任公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,上海庆科信息技巧有限公司监事,宁波清沣投资有限公司董事。

王刚老师未持有公司股分,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、高等经管职员不存在任何联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

施虹:女,1963年7月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,硕士学历,副教授。曾任上海海事大学陆地科学与工程学院环境工程尝试室主任,2005年9月至2018年7月任上海海事大学陆地科学与工程学院环境工程教研室副教授。

施虹密斯未持有公司股分,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、高等经管职员不存在任何联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

陈智敏:女,1960年4月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,硕士学历。现任浙江财通本钱投资有限公司董事,杭州泰格医药科技股分有限公司监事,浙江迦南科技股分有限公司、浙江伟星实业生长股分有限公司、杭州宏华数码科技股分有限公司、桐昆团体股分有限公司自力董事。

陈智敏密斯未持有公司股分,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、高等经管职员不存在任何联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

证券代码:002444         证券简称:巨星科技        通知编号:2020-066

债券代码:128115         债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股分有限公司

第四届监事会第二十五次集会

抉择通知

本公司及监事会全部成员确保信息表露内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

杭州巨星科技股分有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次集会通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等体式格局收回,且全部监事均已书面确认收到全部集会材料。集会于2020年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼集会室以现场集会的体式格局召开。本次集会应参加监事3名,现实参加监事3名,本次集会的调集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股分有限公司章程》、《杭州巨星科技股分有限公司监事集会事规矩》的有关划定。

本次集会由公司监事会主席蒋赛萍密斯主持,经全部预会监事卖力审议,以书面投票表决体式格局表决经过了以下抉择:

一、审议经过《关于公司监事会换届推举股东代表监事的议案》

因为公司第四届监事会曾经届满,依照《公司法》、《深圳证劵业务所股票上市规矩》及《公司章程》等有关划定,公司监事会提名蒋赛萍密斯、傅亚娟密斯为第五届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议经过之日起三年。上述监事候选人简历见附件。

表决了局:同意票为3票,否决票为0票,弃权票为0票

特此通知。

杭州巨星科技股分有限公司监事会

二○二〇年七月二十九日

附件:第五届监事会监事候选人简历

蒋赛萍:女,1971年11月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2008年6月至2013年12月任杭州巨星科技股分有限公司外销部司理一职,2013年12月至今任杭州巨星科技股分有限公司外销总监。

蒋赛萍密斯未持有公司股分,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、高等经管职员不存在任何联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

傅亚娟:女,1972年9月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,大专学历,高等会计师。2008年7月至今任杭州巨星科技股分有限公司财政副总监一职。

傅亚娟密斯未持有公司股分,与公司控股股东巨星控股团体有限公司存在联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

证券代码:002444         证券简称:巨星科技        通知编号:2020-067

债券代码:128115        债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股分有限公司

关于推举员工代表监事的通知

本公司及监事会全部成员确保信息表露内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

杭州巨星科技股分有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事集会事规矩》等相干划定,公司于2020年7月28日在公司集会室召开员工代表大会推举员工代表监事。

本次集会由公司工会主席盛桂浩老师主持,参加集会的员工代表有10名。

经预会员工代表表决,推举陈俊老师为公司第五届监事会员工代表监事(简历见附件),将与公司2020年第二次且自股东大会推举发生的两位股东代表监事配合构成公司第五届监事会,任期三年。

特此通知。

杭州巨星科技股分有限公司监事会

二○二〇年七月二十九日

附件:

陈俊:男,1980年8月出身,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权,本科学历,高等工程师、高等工业设想师。2009年至今任杭州巨星科技股分有限公司工业设想副总监,中共巨星研发立异支部书记,2011年6月15日至今任杭州巨星科技股分有限公司监事。

陈俊老师未持有公司股分,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事、高等经管职员不存在任何联系关系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券业务所惩戒。

证券代码:002444         证券简称:巨星科技        通知编号:2020-068

债券代码:128115         债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股分有限公司

关于召开公司2020年第二次且自股东大会的通知通知

本公司及董事会全部成员确保信息表露内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

杭州巨星科技股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次集会决意于2020年8月31日(星期一)召开公司2020年第二次且自股东大会。现将本次集会的有关事项通知以下:

一、召开集会的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股分有限公司2020年第二次且自股东大会(以下简称“集会”)

2、股东大会的调集人:集会由公司董事会调集,公司第四届董事会第三十八次集会审议经过了《关于召开公司2020年第二次且自股东大会的议案》。

3、集会召开的正当、合规性:公司2020年第二次且自股东大会集会的调集、召开契合有关功令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的有关划定。

4、集会召开的日期、时候:

现场集会召开时候:2020年8月31日(星期一)下昼14:30

收集投票时候:

经过深圳证券业务所业务体系实行收集投票的详细时候为:2020年8月31日早上9:15—9:25,9:30-11:30,下昼13:00-15:00;

经过深圳证券业务所互联网投票体系投票的详细时候为:2020年8月31日9:15-15:00。

5、集会的召开体式格局:本次股东大会采取现场投票与收集投票相联合的体式格局召开

受天下抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为合营当局节制职员活动、削减人群群集、爱护股东安康,公司倡导列位股东挑选经过收集投票体式格局介入本次股东大会。

拟现场参加集会的股东及股东代理人须提早(8月27日17:00前)与公司联络,挂号近期小我路程及安康情况等相干防疫信息。为爱护股东安康、避免病毒散布,未提早挂号或不契合防疫请求的股东及股东代理人将没法进入集会现场。请参加现场集会的股东及股东代理人自备口罩,做好来回途中的防疫步伐。

现场投票:股东本人参加大概受权拜托别人参加现场集会并利用表决权;

收集投票:本次股东大会将经过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系(向全部股东供应收集情势的投票平台,公司股东能够在收集投票时候内经过上述体系利用表决权。

公司股东只能挑选现场投票和收集投票中的一种表决体式格局参加本次股东大会,假如统一表决权同时实行收集投票和现场投票的,以第一次有用投票了局为准。

统一表决权经过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系两种体式格局反复投票的,以第一次有用投票了局为准。

6、集会的股权挂号日:2020年8月24日

7、参加工具:

(1)在股权挂号日持有公司股分的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日下昼收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全部普通股股东均有权参加股东大会,并能够以书面情势拜托代理人参加集会和参加表决,该股东代理人没必要是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高等经管职员;

(3)公司礼聘的见证状师;

(4)依照相干律例该当参加股东大会的其别职员。

8、集会地址:浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼集会室

二、集会审议事项

1、《关于公司董事会换届推举非自力董事的议案》

1.1 推举仇建平老师为公司第五届董事会非自力董事;

1.2 推举池晓蘅密斯为公司第五届董事会非自力董事;

1.3 推举李政老师为公司第五届董事会非自力董事;

1.4 推举王玲玲密斯为公司第五届董事会非自力董事;

1.5 推举徐筝密斯为公司第五届董事会非自力董事;

1.6 推举岑政平老师为公司第五届董事会非自力董事;

2、《关于公司董事会换届推举自力董事的议案》

2.1 推举王刚老师为公司第五届董事会自力董事;

2.2 推举施虹密斯为公司第五届董事会自力董事;

2.3 推举陈智敏密斯为公司第五届董事会自力董事;

3、《关于公司监事会换届推举股东代表监事的议案》

3.1 推举蒋赛萍密斯为公司第五届监事会股东代表监事;

3.2 推举傅亚娟密斯为公司第五届监事会股东代表监事;

本次股东大会以累计投票体式格局推举非自力董事6人、自力董事3人、股东代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随意率性分派(能够投出零票),但总数不得超出其具有的推举票数。

自力董事候选人的任职资格和自力性尚需经深交所立案考核无贰言,股东大会方可实行表决。

公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况独自统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高等经管职员以及独自大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

上述议案曾经公司第四届董事会第三十八次集会、第四届监事会第二十五次集会审议经过,详见2020年7月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相干通知。

三、提案编码

四、集会挂号法子

1、挂号时候:2020年8月27日早上9:00-11:30、下昼14:00-17:00;

2、挂号体式格局:

(1)自然人股东亲自参加的,凭本人身份证、证券账户卡处理挂号;拜托代理人参加的,凭代理人的身份证、受权拜托书、拜托人的证券账户卡处理挂号。

(2)法人股东的法定代表人参加的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或受权拜托书、法人单元营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号; 法人股东拜托代理人参加的,凭代理人的身份证、受权拜托书、法人单元营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真体式格局实行挂号,但参加现场会 议时务必照顾相干材料原件并提交给本公司。异地股东采取信函挂号的以本地邮戳日期为准。本公司不接管采取固话体式格局实行挂号。

3、挂号地址:杭州巨星科技股分有限公司董事会办公室

信函挂号地址:董事会办公室,信函上请说明“股东大会”字样。

通讯地址:浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码:310019

传真号码:0571-81601088

五、介入收集投票的股东身份认证与投票法式

本次股东大会,股东能够经过深交所业务体系和互联网投票体系(网址为参加投票,收集投票的详细操纵流程详见附件1。

六、其他事项:

1、本次股东大会的现场集会会期半天,参加现场集会的股东食宿、交通费用自理;

2、集会征询:公司董事会办公室

联络固话:0571-81601076

联络人:陆海栋

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次集会抉择;

特此通知。

杭州巨星科技股分有限公司董事会

二○二〇年七月二十九日

附件1:

参加收集投票的详细操纵流程

一、收集投票的法式

1、投票代码:362444,投票简称:巨星投票

2、填报表决看法或推举票数

本次股东大会提案均为累计投票提案。关于积累投票提案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限实行投票,股东所投推举票数超出其具有推举票数的,大概在差额推举中投票超出应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某候选人,能够对该候选人投0票。

表二:积累投票制下投给候选人的推举票数填报一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例以下:

① 推举非自力董事

(如表一提案5,采取等额推举,应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×3

股东能够将所具有的推举票数在3 位自力董事候选人中随意率性分派,但投票总数不得超出其具有的推举票数。

② 推举监事

(如表一提案10,采取差额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×2

股东能够在2 位监事候选人中将其具有的推举票数随意率性分派,但投票总数不得超出其具有的推举票数,所投人数不得超出2位。

二、经过深交所业务体系投票的法式

1、投票时候:2020年8月31日的业务时候,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司业务客户端经过业务体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的法式

1、互联网投票体系投票的详细时候为:2020年8月31日9:15-15:00。

2、股东经过互联网投票体系实行收集投票,需按照《深圳证券业务所投资者收集效劳身份认证营业指引(2016年订正)》的划定处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

3、股东依照猎取的效劳暗码或数字证书,可登录在划定时候内经过深交所互联网投票体系实行投票。

附件2:

受权拜托书

兹全权拜托       老师(密斯)代表本人(本单元)参加杭州巨星科技股分有限公司2020年第二次且自股东大会,并代表本人(本单元)按照以下指导对以下议案实行投票表决,并代为签订本次股东大会需求签订的相干文件。若拜托人没有对表决权的情势体式格局做出详细指导,受托人可利用酌情裁量权,以其认为恰当的体式格局投票同意或否决某议案或弃权。

本受权拜托书的有用期限为自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会竣事之时止。

拜托人对受托人的指导以下:

附注:

一、本次股东大会以累计投票体式格局推举非自力董事6人、自力董事3人、股东代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随意率性分派(能够投出零票),但总数不得超出其具有的推举票数。;

2、受权拜托书剪报、复印或按以上花样克己均有用;单元拜托须加盖单元公章。

拜托人称号或姓名:________________           拜托人身份证号码:________________

拜托人股东账号:__________________           拜托人持股数:

受托人称号或姓名:________________           受托人身份证号码:________________

拜托日期:_______________________           拜托人署名:______________________

联系电话: 联系邮箱: 客服QQ: